+386 1 3898 000|info@gzs.si
G
GZSGospodarska zbornica
Zbornica za poslovanje z nepremičninami

ZPPDFT-1 v praksi, spletni izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

ZPPDFT-1 v praksi, spletni izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

ZDNP_31032021 Poslovanje z nepremičninami Dimičeva 13 - 1504 Ljubljana - T: (01) 58 98 240 - zpn@gzs.si - www.gzs.si/zpn - www.gzs.si/zdnp Vsebina seminarja Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili z izvajanjem Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1 praksi. ...

ZDNP_31032021 Poslovanje z nepremičninami

Dimičeva 13 - 1504 Ljubljana - T: (01) 58 98 240 - zpn@gzs.si - www.gzs.si/zpn - www.gzs.si/zdnp

Vsebina seminarja

Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili z izvajanjem Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1 praksi.

Udeležba na seminarju velja tudi kot redno letno usposabljanje oziroma izobraževanje, ki se zahteva z določbo 80. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.)

Program

08.50 - 09.00

09.00 - 09.05

09.05 - 12.30

10.30 - 10.45
odmor

Prijava udeležencev

Pozdravi nagovor
Boštjan Udovič, direktor ZPN

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1, Andraž Trtnik

- Naloge zavezancev za izvajanje ZPPDFT-1

- Predstavitev osnovnih pojmov

- Pregled stranke (način in nabor informacij)

- Statusi/tipi strank

- Nabor zahtevanih podatkov

- Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke

- Uradni osebni dokumenti

- Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije

- Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe

- Prepustitev pregleda stranke tretji osebi

- Ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe

- Poslovanje s politično izpostavljeno osebo

- Načini ugotavljanja politične izpostavljenosti

- Pregled stranke iz visoko tveganih tretjih držav

- Omejevalni ukrepi

- Analiza tveganja

- Tveganje povezano s stranko

- Tveganje povezano z geografskim področjem

- Tveganje povezano s produktom ali storitvijo

- Drugi dejavniki tveganja

- Razvrščanje strank

- Vrste pregleda stranke (»običajni«, poglobljeni in poenostavljeni pregled)

- Spremljava aktivnosti strank

- Obravnava neobičajnih transakcij

- Sporočanje/zaznava sumljivih oseb/transakcij

- Indikatorji za prepoznavo PD/FT

- Predstavitev različnih tipologij in primerov iz prakse

- Sodelovanje z Uradom za PPD

- Zaprosila/poizvedbe prejete s strani Urada za PPD

- Vodenje evidenc in hramba dokumentov

- Tajnost podatkov

- Izobraževanje zaposlenih

- Notranji nadzor

- Omejitve po ZPPDFT-1

- Sankcije za kršitve ZPPDFT-1

Predavatelj

Andraž Trtnik se s področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju ukvarja že več kot 10 let, in sicer opravlja delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT. Aktivno sodeluje tudi na Združenju Bank Slovenije (ZBS). Ker ga področje zelo zanima, se z njim ukvarja tudi samostojno v okviru svoje dejavnosti. V teh letih si je nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja zakonskih določil, tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot s področja izobraževanj zaposlenih. Na podlagi preteklih izkušenj vedno išče optimalne rešitve, ki so prilagojene značilnostim posameznega zavezanca.

Kotizacija in popusti

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo, potrdilo o udeležbi ter odgovore na predhodno posredovana vprašanja.

40,00 € + DDV

za člane GZS-ZPN

100,00 € + DDV

za ostale udeležence

DDV se obračuna po splošni stopnji 22 %. V kotizacijo je vključena udeležba na izobraževalnem seminarju, gradivo in potrdilo o udeležbi.

Prosimo vas, da kotizacijo nakažete do 29.03.2021 na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja.

Prijave in odjave

Prijavite se z e-prijavnico. Po prejemu prijave vam bomo posredovali ponudbo za plačilo kotizacije.

Odpoved prijave na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.
Prijavnica

Informacije

Dodatne informacije o dogodku vam bomo posredovali v strokovni službi GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami, po telefonu na številki 01 58 98 240 ali po e pošti zpn@gzs.si.

Vljudno vabljeni.

Vzorci dokumentov

Nepremičninski slovar

Obrazec za prijavo

Spletni obrazec za prijavo na dogodek >

Nazaj na novice
Deli